أصدرت المحكمة العليا إخطارًا إلى إدارة التنفيذ (ED) بشأن التماس ضيانيدهي العجيري للطعن في حكم محكمة مدراس العليا برفض إلغاء أوامر الاستدعاء الصادرة ضده في قضية غسيل أموال.
- دولة:
- الهند
أصدرت المحكمة العليا إخطارًا إلى إدارة التنفيذ (ED) بشأن التماس ضانيدي الأجيري للطعن في مدراس حكم المحكمة العليا برفض إبطال الاستدعاء الصادر ضده في قضية غسل أموال. مقعد من القضاة دينيش ماهيشواري و أنيرودا بوس أصدر إشعارًا إلى ED بشأن مناشدة ضانيدي العقيري.
قطعة واحدة أحدث الحلقات
ضيانيدى الاجيري وهو نجل وزير الاتحاد السابق عضو الكنيست الاجيري. لقد تحدى مقعد مادوراي مدراس أمر المحكمة العليا بتاريخ 2 ديسمبر 2021. مجلس مادوراي مدراس رفضت المحكمة العليا إلغاء أوامر الاستدعاء الصادرة عن ضيانيدى الاجيري ، في قضية غسيل أموال. ال مدراس وقال المفوض السامي إن الاستدعاء صدر لمقدم الالتماس الاجيري لا يمكن معاملته على أنه سابق لأوانه أو غير قانوني ، حيث أن مقدم الالتماس عرضة لمواجهة المحاكمة بصفته الفردية وكذلك بصفته الشخصية المسؤولة والمسؤولة عن تسيير أعمال شركة التي زعمت أنها خالفت أحكام الجيش الشعبي لتحرير السودان. وكانت شركة Madars HC قد اعتبرت أن التماس الأجيري خالي من الأسس الموضوعية وعرضة للرفض ووجه المحكمة الابتدائية بالمضي قدمًا في الشكوى.
ضيانيدى الاجيري انتقل مدراس HC ضد أمر محكمة صدر بحقه بموجب أمر استدعاء القسم 45 تمت القراءة مع القسمين 70 و 8 (5) من قانون منع غسل الأموال لعام 2002. في وقت سابق ، كان المدير التنفيذي قد أرفق مؤقتًا ممتلكات M / S Olympus Granite Private Limited وأصحاب المصلحة الاجيري ديانيدي. أرفقت الممتلكات بموجب قانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA) بعد إجراء التحقيقات على أساس تقرير معلومات الطيران وصحيفة الاتهام المقدمة من قبل شرطة تاميل نادو ضد الشركة المذكورة بتهمة 'التآمر الإجرامي والانغماس في أنشطة تعدين الجرانيت غير القانونية التي تؤدي إلى خسائر للحكومة ومكاسب غير مشروعة لأنفسهم.
ذكرت لائحة الاتهام جرائم مختلفة تحت هندي القانون الجنائي ، 1860 ، قانون المواد المتفجرة ، 1908 من بين أمور أخرى ارتكبها المتهم في تعدين الجرانيت غير القانوني والتجارة التي قام بها شركة مما جعل الفعل أ المقرر جريمة. (لا هذا ولا ذاك)